Hangi sektörler yüksek risk grubundadır?

Finansal sistemin güvenliği, bazı sektörlerin yüksek risk taşımasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu sektörler, karmaşık işlemler ve olağandışı ticaret faaliyetleri nedeniyle denetim ve izleme gereksinimlerini artırır. Bu bağlamda, hangi alanların potansiyel tehlikeler barındırdığına dair bilgi sahibi olmak, işletmeler ve yatırımcılar için kritik öneme sahiptir.

MASAK tarafından yüksek risk grubu olarak değerlendirilen bazı sektörler:

Ayrıca, risk temelli yaklaşım çerçevesinde tüm sektörlerde, karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemler ile görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemler de yüksek risk olarak değerlendirilmektedir. 

• Mücevher, taşınmaz ve araç alım satımı. Bu sektörlerde nakit ödemeler ve kimlik bilgilerinin eksik beyan edilmesi risk yaratmaktadır. 
• Bankacılık, yetkili müesseseler (döviz büroları), kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı ve ticareti, ticaret amacıyla taşınmaz alım satımı ve aracılık hizmetleri, ödeme ve elektronik para hizmetleri, sermaye piyasasında aracılık faaliyetleri.